安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司2024年第二次召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知
發(fā)布日期:2024-04-28 瀏覽次數(shù):2375
全體股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下稱(chēng)《公司法》)和《安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司章程》(以下稱(chēng)《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定,安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“公司”)三分之一以上董事有權(quán)召集臨時(shí)股東會(huì),經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時(shí)股東會(huì),現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議事項(xiàng):
(一)會(huì)議時(shí)間:2024年5月16日下午14:30;
(二)會(huì)議地點(diǎn):雙贏大廈20樓會(huì)議室(一);
(三)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)程金華;
(四)參加人員:全體股東。
二、會(huì)議議題:
根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)情況需要,本次會(huì)議議題共有以下七項(xiàng):
一、審議《關(guān)于變更公司工商注冊(cè)地址的議案》;
二、審議《關(guān)于變更公司法人議案》;
三、審議《關(guān)于變更公司董事會(huì)成員議案》;
四、審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事會(huì)成員議案》;
五、審議《關(guān)于公司去世股東吳曉東股權(quán)繼承的議案》;
六、審議《關(guān)于修改公司章程并通過(guò)新章程的議案》;
七、審議其他臨時(shí)議案。
以上決議事項(xiàng)均符合法定程序,按照《公司章程》中關(guān)于股東會(huì)召集提前15日通知的規(guī)定,請(qǐng)全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏大廈20樓會(huì)議室(一)參會(huì),未出席股東視為股東自愿放棄對(duì)本次股東會(huì)審議事項(xiàng)的表決權(quán),經(jīng)出席股東作出的股東會(huì)決議符合《公司章程》及《公司法》關(guān)于股東會(huì)決議效力的規(guī)定。
本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過(guò)書(shū)面郵寄、登報(bào)、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會(huì)召開(kāi)信息通知到各位股東,請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加。
安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司
2024年4月28日